주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (이형국, 이강록)이상 2인의 재선임 제3호의안 : 감사선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형국 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現)삼익악기-대표이사 |
| 이강록 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 現)삼익악기-부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필우 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)삼성종합기술원-연구원 現)와이즈피어-대표이사 아이디어윈-대표이사 |