정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 414,022 | - 매출액 | 208,647 | |
| - 부채총계 | 189,579 | - 영업이익 | 13,365 | ||
| - 자본금 | 41,932 | - 당기순이익 | 6,216 | ||
| - 자본총계 | 224,443 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,115 | - 매출액 | 155,673 | |
| - 부채총계 | 122,346 | - 영업이익 | 2,897 | ||
| - 자본금 | 41,932 | - 당기순이익 | 991 | ||
| - 자본총계 | 188,769 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,943,212,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 (이형국, 이강록)이상 2인의 재선임 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-22 감사보고서 제출 2017-03-07 참고서류 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형국 | 1955-01 | 3 | 재선임 | ㈜삼익악기 대표이사(現) |
| 이강록 | 1962-09 | 3 | 재선임 | ㈜삼익악기 부사장(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필우 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現)와이즈피어 대표이사 아이디어윕 대표이사 前)삼성종합기술원 연구원 |