주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권업 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | (전)계명대 경영대 경영학전공 교수 (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권업 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)계명대 경영대 경영학전공 교수 (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 전문건설업(철강재설치공사업 등) | 전문건설업(철강구조물공사업 등) | 건설산업기본법 개정에 따른 전문건설 업종명 변경 | |