주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로111 본사7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 (주주제안) 3-1호 : 사내이사 이홍중 선임의 건 3-2호 : 사내이사 심명용 선임의 건 3-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건 3-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍중 | 1949-12 | 3 | 재선임 | -대한토목학회 대구경북지회 회장 -대한건설협회 대구광역시회 회장 -한국주택협회 감사(현) -건설공제조합 대의원(현) -대한건설협회 본회 대의원(현) -화성산업 주식회사 대표이사 회장(현) |
| 심명용 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | -화성산업 주식회사 건축팀장 -대구광역시 건설기술심의위원 -화성산업 주식회사 건축본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정호 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | -대구도시철도공사 비상임이사 -경북대 법학전문대학원 겸임교수 -대구광역시 감사청구심의회 위원장(현) -한국부동산원 비상임이사(현) -박정호변호사사무소(현) |
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| 김창권 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | -현대회계법인 대표이사 -한국공인회계사회 이사 -중소회계법인협의회 부회장(현) -삼성회계법인 이사/대표(현) |
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