정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 807,966 | - 매출액 | 422,231 | |
| - 부채총계 | 390,985 | - 영업이익 | 28,631 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 29,679 | ||
| - 자본총계 | 416,981 | *주당순이익(원) | 2,467 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 656,275 | - 매출액 | 422,231 | |
| - 부채총계 | 239,569 | - 영업이익 | 30,078 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 29,874 | ||
| - 자본총계 | 416,707 | *주당순이익(원) | 2,467 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,110,162,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 63 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안:제64기 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 -제2호의안:이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 -제3호의안:사내이사 2인 선임의 건 3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건 3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건 3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안) 3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안) ->3-1호, 3-3호 의안 가결 ->3-2호의안 후보자 자진사퇴로 의안 폐기 ->3-4호 의안 2인선임으로 의안 폐기 -제4호의안:사외이사 2인 선임의 건 4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건 4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건 4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안) 4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안) ->4-1호, 4-2호 의안 가결 ->4-3호, 4-4호 의안 2인선임으로 의안 폐기 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진엽 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | -1983년~2017년 (주)현대건설 건축사업본부 PD 및 PRM사업부장 (상무) -2017년~2018년 (주)현대엔지니어링 건축사업본부장 (상무) -2019년~2019년 (주)현대엔지니어링 자문 -2020년~ 현재 (주)해안건축 상무 |
| 이홍중 | 1949-12 | 3 | 재선임 | -2006년~2007년 대한토목학회 대구경북지회 회장 -2006년~2009년 대한건설협회 대구광역시회 회장 -2006년~ 현재 한국주택협회 감사(현) -2009년~ 현재 건설공제조합 대의원(현) -2012년~ 현재 대한건설협회 본회 대의원(현) -2019년~ 현재 화성산업(주)대표이사 회장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍일 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -2013년~2014년 IBK자산운용(주)부사장 -2017년~2020년 한국거래소 시장감시위원회 위원 -2021년~현재 Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현) -2021년~현재 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현) -2021년~현재 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현) -2021년~현재 케이유니콘인베스트먼트대표(현) |
-케이유니콘인베스트먼트유한회사 이사 |
| 김효선 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | -1996년~2015년 KOGAS 한국가스공사 경영연구소 환경부문PM -2015년~2018년 KOPRI 극지연구소 미래전략실장 -2019년~현재 소모스(SOMOS)이사(현) -2020년~현재 경희대 국제대학원 겸임교수(현) -2018년~현재 KCFA 한국탄소금융협회 대표(현) |
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