정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 746,128 | - 매출액 | 645,707 | |
| - 부채총계 | 389,175 | - 영업이익 | 14,545 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 22,672 | ||
| - 자본총계 | 356,952 | *주당순이익(원) | 2,229 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 564,413 | - 매출액 | 645,826 | |
| - 부채총계 | 200,074 | - 영업이익 | 23,890 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 31,434 | ||
| - 자본총계 | 364,339 | *주당순이익(원) | 3,090 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,574,266,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원) -> 원안대로 승인 -제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조) -> 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조) 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일) -> 원안대로 승인 -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - University of Wisconsin-Madison (MBA, Marketing & Entrepreneurship) - 동사 영업본부장 역임 - 주한스웨덴대사관 명예영사(현) - 대구상공회의소 부회장(현) - (주)신세계라이브쇼핑 이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수 - 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장(현) - 하이투자증권 이사회의장(현) |
- 하이투자증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수 - 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장(현) - 하이투자증권 이사회의장(현) |
| 김홍일 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - IBK자산운용(주)부사장 - 한국거래소 시장감시위원회 위원 - Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현) - 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현) - 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현) - 케이유니콘인베스트먼트대표(현) |