정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-02-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-01-31 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 선임 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제3호 의안 및 제4호의안은 후보자 확정시 재공시 예정임. | - 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-02-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 659 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)의결사항 : 제1호 의안 : 제53기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-01-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤식 | 1955-03-21 | 3 | 재선임 | .오뚜기냉동식품(주) 이사 | (주)조흥 이사 | 선린상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최의정 | 1940-11-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | .상미식품(주) 대표이사 | .무직 | 고려대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |