정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 132,880 | - 매출액 | 99,010 | ||
| - 부채총계 | 44,925 | - 영업이익 | 9,528 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 8,202 | ||
| - 자본총계 | 87,955 | * 주당순이익(원) | 13,669 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 2,500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.2 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제53기 대차대조표,손익 계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-02-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012/01/30 주주총회 소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤식 | 1955-03-21 | 3 | 재선임 | .오뚜기냉동식품(주) 이사 | .(주)조흥이사 | 선린상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최의정 | 1940-11-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | .상미식품(주) 대표이사 | .무직 | 고려대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |