주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 - 제1호: 제56기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호: 사내이사 선임(1명) - 제3호: 감사 선임(1명) - 제4호: 이사 보수한도 승인 - 제5호: 감사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤식 | 1955-03-21 | 3 | 재선임 | - 오뚜기냉동식품(주) 이사 | (주)조흥 이사 | 선린상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최의정 | 1940-11-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 상미식품(주) 대표이사 | (주)조흥 감사 | 고려대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |