주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 38(성곡동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①외부감사인 선임보고 ②감사보고 ③영업보고 제1호의안: 제57기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의건 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유익제 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | . 성균관대학교 식품생명공학과 졸업 . (주)오뚜기 중앙연구 소장 . 오뚜기제유(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박한욱 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | . 한양대학교 재료공학과 졸업 . 오뚜기식품(주) 이사 . 오뚜기제유(주) 대표이사 |
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