주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 38 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제59기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건 2. 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3. 제3호 의안 - 감사 선임의 건(감사 1명) 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성태 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | .계명대학교 사회학과 졸업 .전 (주)오뚜기 참사 .현 (주)조흥 상무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최의정 | 1940-11 | 3 | 재선임 | 상근 | .고려대학교 상과대학 졸업 .전 상미식품(주) 대표이사 .현 (주)조흥 감사 |