주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 38 신관 7층 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제60기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원) 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유익제 | 1958-06 | 3 | 재선임 | .성균관대학교 식품생명공학과 졸업 .전) (주)오뚜기 중앙연구 소장 .전) 오뚜기제유(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박효남 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | .현) 세종사이버대학교 호텔경영관광학부 조리산업경영학과 교수 .전) 밀레니엄 서울힐튼 조리상무 |
세종호텔 전무이사 |