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제일약품(주) 주주총회소집 결의(2007.02.27)(16:43)
제일파마홀딩스 · 2007-02-27 06:40 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포동 745-5 본사 12층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제47기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대 |
| | 조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3-1호 의안 : 사외이사 아닌 이사선임의 건 |
| | 제3-2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사선임 |
| | 의 건 |
| | 제3-2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사선임 |
| | 의 건 |
| | 제3-2-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사선임 |
| | 의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이익배당에 관해서 현재 주주제안이 제안된 상황 |
| | 이며 회사와 |
| | 주주제안 내용은 다음과 같음. |
| | 1) 회사 : 1주당배당금100원(20%) |
| | 2) 주주제안 : 2006년 12월 31일기준 배당가능이익 |
| | 의 15%를 |
| | 배당금으로 지급한다. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이태로 | 1945년 02월 01| 3| 신규선임 | 동아제약(주) | 제일약품 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무이사 | (주)부회장 | 약학대학 졸업 | |
| | | | | 동아오츠카(주)| | | |
| | | | | 전무이사 | | | |
| | | | | 한국후지사와약| | | |
| | | | | 품 | | | |
| | | | | (주)대표이사 | | | |
| | | | | 한국아스텔라스| | | |
| | | | | 제약(주) 부사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한성신 | 1947년 12월 20| 3| 재선임 | 국민연금기금 | 연세대 | Univ. of | 대한민국 |
| | 일 | | | 장기 | 상경대 | Pennsylvania | |
| | | | | 운용전략 기획 | 교수 | 경제학 박사 | |
| | | | | 단장 | | | |
| | | | | 연세대학교 국 | | | |
| | | | | 제학 | | | |
| | | | | 대학원 원장 | | | |
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| 이희완 | 1948년 06월 27| 3| 신규선임 | 국세청 | 세무사 | 상지대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 세무회계 상훈 | | 경영학과 | |
| | | | | 대표 | | 졸업 | |
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| 장경찬 | 1954년 10월 13| 3| 신규선임 | 서울중앙지방법| 변호사 | 서울대대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 원 | | 법학과 | |
| | | | | 파산관재인 | | 박사과정수료, | |
| | | | | 사법연수원 | | 성균관대학교 | |
| | | | | 외래교수 | | 대학원 | |
| | | | | | | 법학박사 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 한성신 | 1947년 12월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | 국민연금기금| 연세대 | Univ. of | 대한민국 |
| | 20일 | | | 감사위원 | 장기운용전략| 상경대 | Pennsylva | |
| | | | | | 기획단장 | 교수 | nia | |
| | | | | | 연세대학교 | | 경제학 | |
| | | | | | 국제학대학원| | 박사 | |
| | | | | | 원장 | | | |
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| 이희완 | 1948년 06월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 국세청 | 세무사 | 상지대학 | 대한민국 |
| | 27일 | | | 감사위원 | 세무회계 | | 경영학과 | |
| | | | | | 상훈대표 | | 졸업 | |
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| 장경찬 | 1954년 10월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 서울중앙지방| 변호사 | 서울대 | 대한민국 |
| | 13일 | | | 감사위원 | 법원 | | 대학원 | |
| | | | | | 파산관재인 | | 법학과 | |
| | | | | | 사법연수원 | | 박사과정 | |
| | | | | | 외래교수 | | 수료, | |
| | | | | | | | 성균관 | |
| | | | | | | | 대학교 | |
| | | | | | | | 대학원 | |
| | | | | | | | 법학박사 | |
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