TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
제일약품(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(16:26)
제일파마홀딩스 · 2007-03-16 16:26 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제47기 |
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| - 자산총계(백만원) | 234,486| - 매출액( | 267,132 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 107,427| - 영업이익| 11,973 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 7,425| - 당기순이| 10,827 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 127,059| * 주당순이| 810 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,302,660,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.5 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, |
| | 감사위원이 되는 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 42.86 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : |
| | 제47기 (2006년 1월 1일 - 2006년 |
| | 12월 31일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | -> 원안대로 승인가결 |
| | 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 |
| | 건 |
| | -> 원안대로 승인가결 |
| | 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3-1호 의안 : 사외이사 아닌 |
| | 이사선임의 건 |
| | -> 원안대로 승인가결 |
| | 제3-2-1호 의안 : 감사위원이 되 |
| | 는 사외이사 |
| | 선임의 |
| | 건 |
| | -> 원안대로 승인가결 |
| | 제3-2-2호 의안 : 감사위원이 되 |
| | 는 사외이사 |
| | 선임의 |
| | 건 |
| | -> 원안대로 승인가결 |
| | 제3-2-3호 의안 : 감사위원이 되 |
| | 는 사외이사 |
| | 선임의 |
| | 건 |
| | -> 만장일치로 승인가결 |
| | 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승 |
| | 인의 건 |
| | -> 만장일치로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이태로 | 1945년 02월 01| 3| 신규선임 | 동아제약(주) | 제일약품 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무이사 | (주)부회장 | 약학대학 졸업 | |
| | | | | 동아오츠카(주)| | | |
| | | | | 전무이사 | | | |
| | | | | 한국후지사와약| | | |
| | | | | 품 | | | |
| | | | | (주)대표이사 | | | |
| | | | | 한국아스텔라스| | | |
| | | | | 제약(주) 부사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한성신 | 1947년 12월 20| 3| 재선임 | 국민연금기금 | 연세대 | Univ. of | 대한민국 |
| | 일 | | | 장기 | 상경대 | Pennsylvania | |
| | | | | 운용전략 기획 | 교수 | 경제학 박사 | |
| | | | | 단장 | | | |
| | | | | 연세대학교 국 | | | |
| | | | | 제학 | | | |
| | | | | 대학원 원장 | | | |
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| 이희완 | 1948년 06월 27| 3| 신규선임 | 국세청 | 세무사 | 상지대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 세무회계 상훈 | | 경영학과 | |
| | | | | 대표 | | 졸업 | |
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| 장경찬 | 1954년 10월 13| 3| 신규선임 | 서울중앙지방법| 변호사 | 서울대대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 원 | | 법학과 | |
| | | | | 파산관재인 | | 박사과정수료, | |
| | | | | 사법연수원 | | 성균관대학교 | |
| | | | | 외래교수 | | 대학원 | |
| | | | | | | 법학박사 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 한성신 | 1947년 12월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | 국민연금기금| 연세대 | Univ. of | 대한민국 |
| | 20일 | | | 감사위원 | 장기운용전략| 상경대 | Pennsylva | |
| | | | | | 기획단장 | 교수 | nia | |
| | | | | | 연세대학교 | | 경제학 | |
| | | | | | 국제학대학원| | 박사 | |
| | | | | | 원장 | | | |
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| 이희완 | 1948년 06월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 국세청 | 세무사 | 상지대학 | 대한민국 |
| | 27일 | | | 감사위원 | 세무회계 | | 경영학과 | |
| | | | | | 상훈대표 | | 졸업 | |
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| 장경찬 | 1954년 10월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 서울중앙지방| 변호사 | 서울대 | 대한민국 |
| | 13일 | | | 감사위원 | 법원 | | 대학원 | |
| | | | | | 파산관재인 | | 법학과 | |
| | | | | | 사법연수원 | | 박사과정 | |
| | | | | | 외래교수 | | 수료, | |
| | | | | | | | 성균관 | |
| | | | | | | | 대학교 | |
| | | | | | | | 대학원 | |
| | | | | | | | 법학박사 | |
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