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제일약품(주) 주주총회소집 결의(2008.02.26)(17:25)
제일파마홀딩스 · 2008-02-26 17:25 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포동 745-5 |
| | 제일약품(주) 12층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 |
| | 선임보고. |
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| | 2) 목적사항 : |
| | |
| | 제1호 의안 : 제48기 (2007년 1월 1일 - 2007년 12 |
| | 월 31일) |
| | 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 |
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| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한승수 | 1947년 11월 10| 3| 재선임 | 제일약품(주) | 제일약품 | 미국 오클라호 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회장 | (주) 회장 | 마주립대학교 | |
| | | | | | | 경영학과 | |
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| 성석제 | 1960년 12월 27| 3| 재선임 | 제일약품(주) | 제일약품 | 한양대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사장 | (주) 사장 | 학원(MBA) | |
| | | | | 한국화이자제약| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (Pfizer Korea)| | | |
| | | | | 영업,마케팅&영| | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | 관리, 노사담당| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 문영일 | 1944년 02월 14| 3| 재선임 | 제일약품(주) | 제일약품 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무 | (주) 전무 | 약학과 | |
| | | | | 이사 | 이사 | | |
| | | | | 한독약품(주) | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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