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제일약품(주) 정기주주총회 결과(2008.03.14)(13:22)
제일파마홀딩스 · 2008-03-14 13:22 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제48기 |
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| - 자산총계(백만원) | 254,456| - 매출액( | 305,028 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 114,689| - 영업이익| 17,792 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 7,425| - 당기순이| 13,674 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 139,767| * 주당순이| 1,023 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 105 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,366,779,750 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.9 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 42.86 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: |
| | 제48기(2007년1월1일-2007년12월31 |
| | 일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 건 |
| | ->만장일치로 승인가결 |
| | 제2호 의안:이사 선임의 건 |
| | 이사 한승수(재선임) |
| | 이사 성석제(재선임) |
| | 이사 문영일(재선임) |
| | ->만장일치로 승인가결 |
| | 제3호 의안:이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | ->만장일치로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한승수 | 1947년 11월 10| 3년| 재선임 | - | 제일약품 | 오클라호마 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주)회장 | 주립대학교 | |
| | | | | | | 경영학과 | |
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| 성석제 | 1960년 12월 27| 3년| 재선임 | 한국화이자제약| 제일약품 | 한양대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | (Pfizer Korea)| (주)사장 | 학원(MBA) | |
| | | | | 영 | | | |
| | | | | 업,마케팅&영업| | | |
| | | | | 관 | | | |
| | | | | 리,노사담당부 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
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| 문영일 | 1944년 02월 14| 3년| 재선임 | 한독약품(주)이| 제일약품 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | (주)전무 | 약학과 | |
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