주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포동 745-5 제일약품(주) 12층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고및 영업보고 2)목적사항 제1호 의안 :제49기(2008년1월1일-2008년12월31일) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 :이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||