주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 오전10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포동 745-5 제일약품(주) 12층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고및 영업보고 2)목적사항 제1호 의안 :제50기(2009년1월1일-2009년12월31일) 재무상태표(대차대조표),손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당예정내용 : 보통주1주당현금100원) 제2호 의안 :정관일부 변경의 건 제3호 의안 :이사선임의 건 3-1호 의안 사외이사가 아닌 이사 1인 3-2호 의안 사외이사인 이사 3인 제4호 의안 : 이사보수한도액의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상철 | 1976-01-18 | 3 | 신규선임 | 제일약품주식회사 마케팅 이사 | 제일약품주식회사 마케팅 이사 | 미국로체스터대학원MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경찬 | 1954-10-13 | 3 | 재선임 | 서울지방법원 파산관제인 사법연수원 외래교수 |
변호사 동국대학교법대교수 |
서울대대학원법학과박사과정수료성균관대학교대학원 법학박사 | 대한민국 |
| 한성신 | 1947-12-20 | 3 | 재선임 | 국민연금기금 장기운용전략 기획단장 | 연세대상경대교수 | Univ. of Pennsylvania 경제학 박사 | 대한민국 |
| 이희완 | 1948-06-27 | 3 | 재선임 | 국세청 | 세무회계상훈대표 | 상지대학 경영학과 | 대한민국 |