주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포동 745-5 제일약품빌딩 12층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고및 영업보고 2)목적사항 제1호의안 : 제51기(2010.01.01-2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당예정내용 : 보통주1주당현금100원) 제2호의안 : 사외이사가 아닌 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성석제 | 1960-12-27 | 3 | 재선임 | 한국화이자제약(주)영업,마케팅,영업관리,노사담당 부사장 | 제일약품(주)대표이사 | 한양대학교대학원(MBA) | 대한민국 |
| 문영일 | 1944-02-14 | 3 | 재선임 | 한독약품 이사 | 제일약품(주)전무이사 | 성균관대학교약학과 | 대한민국 |
| 유승철 | 1958-02-05 | 3 | 신규선임 | 제일약품(주)상무이사 | 제일약품(주)전무이사 | 연세대학교 체육학과 | 대한민국 |