주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포동 745-5 제일약품빌딩 12층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)목적사항 제1호의안 : 제52기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (이익배당예정 : 보통주1주당 현금90원) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3 | 신규선임 | 동국제약 대표이사 | - | 서울대학교 약학대학 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경찬 | 1954-10-14 | 1 | - | 사외이사인 감사위원 | 서울지방법원 파산관재인 사법연수원 외래교수 |
변호사 동국대학교법대교수 |
서울대대학원법학과박사과정수료성균관대학교대학원 | 대한민국 |
| 한성신 | 1947-12-20 | 1 | - | 사외이사인 감사위원 | 국민연금기금 장기운용전략 기획단장 | 연세대학교 경상대학교수 | Univ. of pennsylvania 경제학 박사 | 대한민국 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국제약 대표이사 | - | 서울대학교 약학대학 | 대한민국 |