정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 384,131 | - 매출액 | 462,853 | ||
| - 부채총계 | 152,736 | - 영업이익 | 32,820 | ||
| - 자본금 | 7,425 | - 당기순이익 | 27,015 | ||
| - 자본총계 | 231,395 | * 주당순이익(원) | 2,022 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 90 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,173,636,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.68 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1인(이해돈) 감사위원3인(장경찬,한성신,이해돈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제52기정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제52기 (2011년 1월 1일 - 2011년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3 | 신규선임 | 동국제약(주) 대표이사 | - | 서울대학교 약학대학 약학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경찬 | 1954-10-13 | 1 | - | 사외이사인 감사위원 | 서울지방법원 파산관재인 사법연수원외래교수 |
변호사 동국대학교 법대교수 |
서울대대학원법학과박사과정수료 성균관대학교대학원법학박사 |
대한민국 |
| 한성신 | 1947-12-20 | 1 | - | 사외이사인 감사위원 | 국민연금기금 장기운용전략 기획단장 | 연세대학교 경상대학교수 | Univ.of Pennsylvania경제학박사 | 대힌민국 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국제약(주)대표이사 | - | 서울대학교 약학대학 약학과 | 대한민국 |