주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포동 745-5 제일약품빌딩 12층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)목적사항 : 제1호의안 : 제53기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익배당예정 : 보통주 1주당 현금60원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사(1인) 사외이사(2인) 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가.상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상철 | 1976-01-18 | 3 | 재선임 | 제일약품 상무이사 | 제일약품 전무이사 | 미국 로체스터 대학원 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성신 | 1947-12-20 | 3 | 재선임 | 국민연금기금 장기운용전략 기획단장 | 연세대학교 상경대 교수 | Univ.of pennsylvania 경제학 박사 |
대한민국 |
| 김기탁 | 1974-03-03 | 3 | 신규선임 | 천연물신약연구소 자문위원 | 케이티팜 대표 | 성균관대학원 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성신 | 1947-12-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민연금기금 장기운용전략 기획단장 | 연세대학교 상경대 교수 | Univ.of pennsylvania 경제학 박사 |
대한민국 |
| 김기탁 | 1974-03-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 천연물신약연구소 자문위원 | 케이티팜 대표 | 성균관 대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 항암바이러스, 유전자치료제 개발 및 제조 | 신성장 동력 창출을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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