정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 390,765 | - 매출액 | 426,819 | ||
| - 부채총계 | 149,360 | - 영업이익 | 6,320 | ||
| - 자본금 | 7,425 | - 당기순이익 | 11,172 | ||
| - 자본총계 | 241,405 | *주당순이익(원) | 842 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 786,828,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인(재선임) 사외이사1인(재선임) 사외이사1인(신규선임) 감사위원1인(재선임) 감사위원1인(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제53기정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제53기 (2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상철 | 1976-01-18 | 3 | 재선임 | 제일약품 상무이사 | 제일약품 전무이사 | 미국로체스터대학 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성신 | 1947-12-20 | 3 | 재선임 | 국민연금기금 장기운용전략 기획단장 | 연세대학교 상경대교수 | Univ.of Pennsylvania 경제학박사 | 대한민국 |
| 김기탁 | 1974-03-03 | 3 | 신규선임 | 천연물신약연구소 자문위원 | 케이티팜 대표 | 성균관대학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성신 | 1947-12-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민연금기금 장기운용전략 기획단장 | 연세대학교 상경대교수 | Univ.of Pennsylvania 경제학박사 | 대한민국 |
| 김기탁 | 1974-03-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 천연물신약연구소 자문위원 | 케이티팜 대표 | 성균관대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 항암바이러스,유전자치료제 개발 및 제조 | 신성장 동력 창출을 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |