주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 (제일약품빌딩12층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제54기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 3명 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성석제 | 1960-12-27 | 3 | 재선임 | 한국화이자제약(주)영업, 마케팅, 영업관리, 노사담당 부사장 | 제일약품대표이사 | 한양대학교대학원 (MBA) |
대한민국 |
| 유승철 | 1958-02-05 | 3 | 재선임 | 제일약품 상무이사 | 제일약품전무이사 | 연세대학교 체육학과 | 대한민국 |
| 소동준 | 1963-11-29 | 3 | 신규선임 | 드림파마 개발본부 상무 | 제일약품전무이사 | 성균관대학교 경영대학원 | 대한민국 |