정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,097 | - 매출액 | 451,968 | |
| - 부채총계 | 158,495 | - 영업이익 | 1,373 | ||
| - 자본금 | 7,425 | - 당기순이익 | 484 | ||
| - 자본총계 | 237,602 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 515,476,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인(재선임) 사내이사1인(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제54기정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제54기 (2013년 1월 1일 - 2013년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성석제 | 1960-12-27 | 3 | 재선임 | 한국화이자제약(주)영업,마케팅,영업관리,노사담당 부사장 | 제일약품(주)대표이사 | 한양대학교대학원(MBA) | 대한민국 |
| 유승철 | 1958-02-05 | 3 | 재선임 | 제일약품(주)상무이사 | 제일약품(주)전무이사) | 연세대학교 체육학과 | 대한민국 |
| 소동준 | 1963-11-29 | 3 | 신규선임 | 드림파마개발본부상무 | 제일약품(주)전무이사 | 성균관대학교경영대학원 | 대한민국 |