주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 (제일약품빌딩 12층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제55기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3 | 재선임 | 동국제약 대표이사 | - | 서울대학교 약학대학 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해돈 | 1946-08-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국제약 대표이사 | - | 서울대학교 약학대학 | 대한민국 |