주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-06-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 중원구 갈마치로 322 (주)오리엔트바이오 본사 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고안건: 영업보고 및 감사보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성노현 | 1959-02-10 | 3 | 신규선임 | 국제백신연구소 국제연구자문위원 세포기능제어연구센터(SRC) 소장 |
現)한국분자세포생물학회 학술위원장 現)대한면역학회 이사 現)한국동물학회 이사 現)서울대학교 자연과학대학 수 |
스탠포드 대학교 면역학 박사 | 대한민국 |