정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 148,765 | - 매출액 | 93,709 | |
| - 부채총계 | 81,415 | - 영업이익 | 904 | ||
| - 자본금 | 50,150 | - 당기순이익 | -1,786 | ||
| - 자본총계 | 67,350 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,011 | - 매출액 | 20,724 | |
| - 부채총계 | 18,838 | - 영업이익 | -479 | ||
| - 자본금 | 50,150 | - 당기순이익 | -688 | ||
| - 자본총계 | 51,174 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제58기 (2014.4.1~2015.3.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최숙종 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최강문 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-06-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-06-19 감사보고서 제출 2015-06-12 주주총회소집공고 2015-06-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 강원대 대학원 수의학 박사 - 건국대 수의학 석사 - (주)바이오제노믹스 대표이사 - 대한독성유전단백체학회 부회장 - 고려대학교 의과대학 외래교수 - 서강대학교 경제대학원 OLP과정 수료 - 서울대학교 자연대학 SPARC 총동창회 회장 - 현)(주)오리엔트바이오 회장 |
| 최숙종 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 한국외대 경영대학원 MBA 석사 - (주)바이오제노믹스 부사장 - (주)오리엔트바이오 부회장 |
| 최강문 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 중앙대 전기공학과 졸업 - 한국전력기술(주) 전기기술처 - 현)(주)오리엔트전자 부사장 |