주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 (주)오리엔트바이오 본사 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제60기 (2016.4.1~2017.3.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 성노현 재선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성노현 | 1959-02 | 3 | 재선임 | -서울대학교 동물학 학사 -스탠포드 대학교 면역학 박사 -국제백신연구소 국제연구자문위원 -세포기능제어연구센터(SRC) 소장 現)서울대학교 자연과학대학 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - | - 주)아이리스 부사장 - 현) (주)오리엔트정공 감사 |