주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-06-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 (주)오리엔트바이오 본사 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제61기(2017.04.01~2018.03.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제14조 사채발행총액 변경의 건 제2-2호 의안 : 제15조 사채발행총액 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장재진 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최강문 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최숙종 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 강원대 대학원 수의학 박사 - 건국대 수의학 석사 - (주)바이오제노믹스 대표이사 - 대한독성유전자단백체학회 부회장 - 고려대학교 의과대학 외래교수 - 서강대학교 경제대학원 OLP과정 수료 - 서울대학교 자연대학 SPARC총동창회 회장 |
| 최강문 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 중앙대 전기공학과 졸업 - 한국전력기술(주)전기기술처 |
| 최숙종 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 한국외대 경영대학원 MBA 석사 - (주)바이오제노믹스 부사장 |