영남제분(주) 주주총회소집결의 · 한탑 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 당사 3층 강당 (부산광역시 남구 대연동 598- |
| | 7번지) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 회의목적사항 |
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| | 1. 보고사항 : |
| | (1) 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | (3) 외부감사인선임보고 |
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| | 2. 부의안건 |
| | -제1호 의안 |
| | 제49기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 건 |
| | ※현금배당 예정액 : 보통주 1주당 |
| | 25원 |
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| | (액면가의 5%) |
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| | -제2호 의안 : 정관변경의 건 |
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| | -제3호 의안: 이사보수한도액 승 |
| | 인의 건 |
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| | -제4호 의안: 감사보수한도액 승 |
| | 인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 10일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.