주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 대연동 598-7번지 당사 3층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제4호의안 : 상근감사선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류원기 | 1947-02-06 | 3년 | 재선임 | 부산상공회의소 상임의원(前) 부산역도연맹회장 (現) |
당사 대표 이사 |
동아대학교 최고경영자과정 수료 | 한국 |
| 손중천 | 1953-06-15 | 3년 | 재선임 | 도담테크㈜ 상무 이사(前) 대구대학교 자연 자원대학 겸임교수 |
당사 임원 |
건국대학교 축산학과 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘섭 | 1942-10-27 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼우식품(주) 경리회계팀 임원(前) 성창그룹 사회사업팀 임원(前) 제14회 부산 아시안게임 조직위원회 경기본부장역임 |
- | 경희대 경제학과 졸업 |
한국 |