정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 이사성명 오타 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 천손중 | 손중천 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 109,602 | -매출액 | 111,900 | |
| -부채총계 | 71,141 | -영업이익 | 2,096 | |
| -자본금 | 10,400 | -당기순이익 | -17,280 | |
| -자본총계 | 38,461 | *주당순이익(원) | -834원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 류원기,손중천 재선임 - 상근감사 이춘섭 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제50기 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 가결 제2호 의안 :정관일부변경의 건 →원안대로 승인 가결 제3호 의안 :이사 선임의 건 →원안대로 승인 가결 제4호 의안 :상근감사 선임의 건 →원안대로 승인 가결 제5호 의안 :이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제6호 의안 :감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제7호 의안 :임원퇴직금지급규정 제정의 건 →원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류원기 | 1947-02-06 | 3년 | 재선임 | 부산상공회의소 의원(現) 부산역도연맹회장 (現) |
당사 대표 이사 |
동아대학교 최고경영자과정 수료 | 한국 |
| 손중천 | 1953-06-15 | 3년 | 재선임 | 도담테크㈜ 상무 이사(前) 대구대학교 자연 자원대학 겸임교수 |
당사 임원 |
건국대학교 축산학과 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘섭 | 1942-10-27 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼우식품(주) 경리회계팀 임원(前) 성창그룹 사회사업팀 임원(前) 제14회 부산 아시안게임 조직위원회 경기본부장역임 |
- | 경희대 경제학과 졸업 |
한국 |