주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 남구 대연동 598-7 당사 3층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제51기(2009.01.01~2009.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 : 1주당 75원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 (사업목적변경 포함) 제3호 의안 : 이사선임의 건(2명) 제3-1호 : 배비용 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 김시승 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배비용 | 1953-01-08 | 3 | 재선임 | - 영남제분㈜ 39년 재직 中 | 당사 임원 | 美 켄사스 주립대학 Milling Course수료 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시승 | 1947-01-13 | 3 | 재선임 | 부산지방법원장(前) | 변호사 | 서울대학과 법과대학 졸업 (법학박사) |
한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 축산업 9. 외식사업 및 프랜차이즈 사업 |
- | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 배합사료가공업 및 판매업 5. 부동산 판매업 및 임대업 |
3. 배합사료가공업, 판매업 및 배합사료 원재료 판매업 5. 부동산 판매업, 임대업 및 전대업 |
각 항과 관련된 부대사업 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |