주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-02-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 남구 대연3동 598-7 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 53기(2011.1.1？2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 5호 의안 : 상근감사 선임의 건 제 6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제 8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류원기 | 1947-02-06 | 3년 | 재선임 | 前, 부산상공회의소 상임위원 現, 부산광역시 역도연맹회장 |
당사 대표이사 |
동아대학교 최고경영자 과정 수료 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정일 | 1949-05-20 | 3년 | 신규선임 | 육군 제 11사단장 초대 방위사업청장 現, 한밭대학교 교수 |
- | 한양대학교 행정학 석사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘섭 | 1942-10-27 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前, 삼우식품㈜ 경리회계팀 임원 前, 성창그룹 사회사업팀 임원 前, 제14회 부산아시안게임조직위원회 경기본부장 |
- | 경희 대학교 경제학과 |
대한 민국 |