정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 138,064 | -매출액 | 97,012 | |
| -부채총계 | 89,644 | -영업이익 | 227 | |
| -자본금 | 10,400 | -당기순이익 | -520 | |
| -자본총계 | 48,420 | *주당순이익(원) | -27 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 53기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 상근감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 -> 원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사보수한도액승인의 건 -> 원안대로 가결 제 8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-02-24 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012. 2. 7. 주주총회 소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류원기 | 1947-02-06 | 3년 | 재선임 | 現, 부산상공회의소 상임위원 現, 부산광역시 역도연맹회장 |
당사 대표이사 |
동아대학교 최고경영자 과정 수료 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정일 | 1949-05-20 | 3년 | 신규선임 | 육군 제 11사단장 초대 방위사업청장 前, 한밭대학교 교수 |
- | 한양대학교 행정학 석사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이춘섭 | 1942-10-27 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前, 삼우식품㈜ 경리회계팀 임원 前, 성창그룹 사회사업팀 임원 前, 제14회 부산아시안게임조직위원회 경기본부장 |
- | 경희 대학교 경제학과 |
대한 민국 |