주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-02-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 대연동 598-7 당사 본사 3층강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 54기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 1주당 25원) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (사업목적추가外) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배비용 | 1953-01-08 | 3년 | 재선임 | 영남제분(주) 42년 재직中 부산상공회의소 의원(前) |
당사 대표이사 |
美 켄사스 주립대학 Milling Course 수료 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도소매업 - 청과물 매매, 판매, 수입업 - 농수산물 매매, 판매, 수입업 - 농수산물 가공 및 판매업 - 축산물 매매, 판매, 수입업 - 축산물 가공 및 판매업 - 음료판매업 - 식자재 도소매업 및 유통업 - 식품가공업 및 판매업 - 면류 제조업 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |