정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제54기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 150,513 | -매출액 | 96,579 | |
| -부채총계 | 99,035 | -영업이익 | 6,044 | |
| -자본금 | 10,400 | -당기순이익 | 3,594 | |
| -자본총계 | 51,478 | *주당순이익(원) | 184 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 487,500,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 54기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 등) -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-02-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2013. 2. 13. 주주총회 소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배비용 | 1953-01-08 | 3년 | 재선임 | 영남제분(주) 42년 재직中 부산상공회의소 의원(前) |
당사 대표이사 |
美 켄사스주립대학 Milling Course 수료 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도소매업 - 청과물 매매, 판매, 수입업 - 농수산물 매매, 판매, 수입업 - 농수산물 가공 및 판매업 - 축산물 매매, 판매, 수입업 - 축산물 가공 및 판매업 - 음료판매업 - 식자재 도소매업 및 유통업 - 식품가공업 및 판매업 - 면류 제조업 및 판매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |