주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 57기(2015.1.1∼12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가 外) 제 3호 의안 : 사외이사 선임(1명)의 건 (후보자 : 차왕조) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차왕조 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | - 前 한국거래소 경영지원 본부 본부장보 - 前 ㈜코스콤 전무, 딜로이터 컨설팅 자문위원 - 現 ㈜한탑 사외이사 |
(주)셀바이오스 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 제조업 및 판매업 - 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조 및 판매업 - 유기농 상품 판매업 - 전기 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |