정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,972 | - 매출액 | 83,888 | |
| - 부채총계 | 78,239 | - 영업이익 | 1,785 | ||
| - 자본금 | 10,400 | - 당기순이익 | -1,871 | ||
| - 자본총계 | 46,733 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,476 | - 매출액 | 125,205 | |
| - 부채총계 | 82,891 | - 영업이익 | 1,555 | ||
| - 자본금 | 10,400 | - 당기순이익 | -1,668 | ||
| - 자본총계 | 46,585 | *주당순이익(원) | -78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 57기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가外) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:차왕조) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차왕조 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | - 前 한국거래소 경영지원 본부 본부장보 - 前 ㈜코스콤 전무, 딜로이터 컨설팅 자문위원 - 現 ㈜한탑 사외이사 |
(주)셀바이오스 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 제조업 및 판매업 - 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조 및 판매업 - 유기농 상품 판매업 - 전기 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |