주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 58기(2016.1.1∼2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 후보자 강신우) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 감사 1명) ＊3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 서극교) ＊3-2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 박수한) ※ 주주(본인) 제안 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신우 | 1950-03 | 3 | 재선임 | - 동아대학교 경영학과 졸업(1976.2) - 고려대학교 경영대학원 수료(1993.2) - STANFORD대학교 경영대학원 수료(2008.11) - (주)삼양사 근무(1975~2011, 식품소재관련 사업부 총괄임원 역임) - 現 (주)한탑 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서극교 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산상업고등학교 졸업 - 고려대학교 경영학과 졸업 - 한국수출입은행 (1982 ~ 2011) 남북협력사업부 부장, 영남지역 본부장 등 역임 - 現 휴켐스 사외이사 |
| 박수한 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국해양대학교 공학박사 - 포스텍 선임연구원 - 부산상공회의소 상공의원 - 現 KCC전자 대표 |