정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,199 | - 매출액 | 86,762 | |
| - 부채총계 | 70,621 | - 영업이익 | 3,534 | ||
| - 자본금 | 10,400 | - 당기순이익 | 839 | ||
| - 자본총계 | 47,578 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,419 | - 매출액 | 128,080 | |
| - 부채총계 | 74,984 | - 영업이익 | 2,624 | ||
| - 자본금 | 10,400 | - 당기순이익 | 805 | ||
| - 자본총계 | 47,435 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 58기(2016.1.1∼2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 후보자 강신우) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 감사 1명) 제 3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 서극교) → 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박수한) ※주주(본인)제안 → 부결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신우 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | - 동아대학교 경영학과 졸업 - 고려대학교 경영대학원 수료 - STANFORD대학교 경영대학원 수료 - ㈜삼양사 근무 (1975 ~ 2011) 식품소재 관련 사업부 총괄임원 역임 - 現 ㈜한탑 대표이사 (2014.12 ~ ) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서극교 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산상업고등학교 졸업 - 고려대학교 경영학과 졸업 - 한국수출입은행 (1982 ~ 2011) 남북협력사업부 부장, 영남지역 본부장 등 |