주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-02 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 59기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件 제 2호 의안 : 이사 선임(1명)의 件 (사외이사 후보자 : 김정일) 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 件 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정일 | 1949-05 | 3 | 재선임 | -육군사관학교 졸업 -한양대학교 행정대학원 석사 -육군 제11사단장 -초대 방위사업청장 -前 한밭대학교 교수 -現 (주)한탑 사외이사 |
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