정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,973 | - 매출액 | 82,298 | |
| - 부채총계 | 68,723 | - 영업이익 | 446 | ||
| - 자본금 | 10,400 | - 당기순이익 | 917 | ||
| - 자본총계 | 48,250 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,886 | - 매출액 | 125,094 | |
| - 부채총계 | 75,124 | - 영업이익 | 79 | ||
| - 자본금 | 10,400 | - 당기순이익 | 904 | ||
| - 자본총계 | 47,762 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 59기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임(1명)의 件 (사외이사 후보자 : 김정일) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 件 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 件 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-02 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-14 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정일 | 1949-05 | 3년 | 재선임 | -육군사관학교 졸업 -한양대학교 행정대학원 석사 -육군 제11사단장 -초대 방위사업청장 -前 한밭대학교 교수 -現 (주)한탑 사외이사 |
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