주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 보개면 종합운동장로 203 안성문예회관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 보통주 1주당 20원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 사내이사 김우진 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - George Washington Univesity 경제학 학사 - George Washington Univesity 경제학 석사 - 대우증권 영업이사 - 주식회사 삼목 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산업단지 조성 및 시행업 산업단지 분양 및 임대업 |
산업단지조성과 관련한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |