주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 보개면 종합운동장로 203 안성문예회관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 보통주 1주당 20원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 집중투표 배제를 위한 정관 변경의 건 2) 그 외의 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사3명) 사내이사 지건태 선임의 건 (재선임) 사외이사 정규일 선임의 건 (재선임) 사외이사 이재창 선임의 건 (재선임) 사외이사 김준구 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사3명) 사외이사 정규일 선임의 건 (재선임) 사외이사 이재창 선임의 건 (재선임) 사외이사 김준구 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지건태 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 한양대학교 금속공학과 동부제철 포항공장 생산팀장 現 동일제강(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정규일 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 부산상업고등학교 부산은행 부산리스 상임감사 現 동일제강(주) 사외이사 |
- |
| 이재창 | 1982-05 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학과 대법원 사업연수원 수료 現 김&장 법률사무소 변호사 現 동일제강(주) 사외이사 |
- |
| 김준구 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 現 (주)미래새한감정평가법인 감정평가사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규일 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산상업고등학교 부산은행 부산리스 상임감사 現 동일제강(주) 사외이사 |
| 이재창 | 1982-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 대법원 사업연수원 수료 現 김&장 법률사무소 변호사 現 동일제강(주) 사외이사 |
| 김준구 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 現 (주)미래새한감정평가법인 감정평가사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 제 30 조 (이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. < 신설 > |
제 30 조 (이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |