주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 보개면 종합운동장로 203 안성문예회관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 보통주 1주당 10원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 ( 사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 김익중 선임의 건 ( 재선임) 제3-2호 : 사내이사 김준년 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 : 사외이사 구칠모 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 1인) 사외이사 구칠모 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익중 | 1953-10 | 2 | 재선임 | 現 동일제강(주) 대표이사 |
| 김준년 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 現 삼목에스폼(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구칠모 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 現 삼덕회계법인 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구칠모 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 삼덕회계법인 공인회계사 |