정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 60,282 | - 매출액 | 120,192 | |
| - 부채총계 | 26,192 | - 영업이익 | 6,897 | ||
| - 자본금 | 25,464 | - 당기순이익 | 6,924 | ||
| - 자본총계 | 34,090 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,670 | - 매출액 | 119,399 | |
| - 부채총계 | 24,895 | - 영업이익 | 7,418 | ||
| - 자본금 | 25,464 | - 당기순이익 | 4,952 | ||
| - 자본총계 | 32,775 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인(이대훈)신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제55기(2013년1월1일~2013년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표승인의 건=>원안대로승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건=>부결 제3호 의안 : 이사선임의 건. 제3-1호 의안 : 이사(사내이사3인,사외이사2인) 선임의 건은 제2호 의안 가결 시 상정되는 조건부 안건으로 제2호 의안 부결로 자동 폐기. 제3-2호 의안 : 제2호 의안 부결시 사외이사 1인 선임(주주추천후보자 황귀남)=>부결 제3-3호 의안 : 제2호 의안 및 제3-2호 의안 부결시 사외이사 1인 선임(이사회의 추천후보자 이대훈)=>가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건=>가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 =>가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-20 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대훈 | 1954-10-15 | 3 | 신규선임 | 한양대학교수 | 극동대학교교수 | TEXAS주립대 박사(재료공학) | 대한민국 |