주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-09-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 가보호텔(경기도 평택시 평택5로76번길 18-10.전화031-658-7700) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 임시의장 선임의 건 나. 이사 1인(대표이사 송권영)해임의 건 다. 감사 1인(감사 정윤석)해임의 건 라. 감사 1인(조성규) 선임의 건(제3호 의안이 주주총회에서 부결되는 경우에는 자동 폐기되는 것을 전제로 제안하는 안임) 마. 검사인 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 상기 임시주주총회는 소집권자(황귀남)가 수원지방법원 2014비합57(2014.06.26자) 임시주주총회 소집허가신청 결정에 의한 소집입니다. 나. 당사는 상기 임시주주총회 소집허가신청 결정에 대하여 항고하였으며, 또한 원심법원에 대해 소집허가결정 취소신청을 하였습니다. 다. 임시주주총회일까지 상기"나"의 결정이 있을 경우 임시주주총회는 변경(취소 등)될 수 있으니 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2014-07-02 소송등의판결ㆍ결정 2014-05-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성규 | 1970-06-25 | 3 | 신규선임 | - | -삼성전자(주)반도체 경영지원팀 -에스티에스반도체CFO -Infospace(HongKong)CFO -(주)아이에스티CFO -(주)엘포인트CFO |
에이치엔티일렉트로닉스(주)CFO | -한국사이버대학교 벤처경영학과 졸업 -호서대항교 대학원 재학 |
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