주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-01 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 가보호텔(경기도 평택시 평택5로76번길 18-10) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 제1호의안 : 임시의장 선임의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건(본점이전관련) 제3호의안 : 이사1인(대표이사 송권영)해임의 건 제4호의안 : 이사1인(이혁기)선임의 건(제3호 의안이 주주총회에서 부결되는 경우에는 자동폐기되는 것을 전제로 제안하는 안임) 제5호의(가)의안 : 감사1인(감사 정윤석)해임의 건 제5호의(나)의안 : 감사1인(황귀남) 선임의 건{제5호의(가)의안이 주주총회에서 부결되는 경우에는 자동 폐기되는 것을 전제로 제안하는 안임} 제6호의안 : 검사인 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 임시주주총회는 소집권자(윤대중외 2인)가 수원지방법원 2014비합105(2014.10.17.자)임시주주총회 소집허가신청 결정에 의한 소집입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2014-10-20 소송등의판결ㆍ결정 2014-09-29 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혁기 | 1965-10-21 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 전략기획실 | - | -연세대학교 경영학과 -조지워싱턴대MBA |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황귀남 | 1962-10-21 | 3 | 신규선임 | - | STS반도체통신(주) 감사 | 노무법인 대표 | 연세대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |